Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему продаж и ее основатель названы ответчиками в новом судебном процессе по отмыванию денег.
Согласно новому коллективному иску, Binance умышленно пренебрег регистрацией в соответствующих органах и не поддерживал адекватные протоколы по борьбе с отмыванием денег в качестве средства получения прибыли на рынках США.
Согласно иску, действия Binance приводят к тому, что Binance.com они становятся “центром” для преступников, желающих отмыть деньги.
“Умышленное игнорирование ответчиками важных законов и нормативных актов превратилось Binance.com в магнит и центр притяжения преступников, пользователей из юрисдикций, на которые наложены санкции, террористов и других злоумышленников, потому что Binance.com это стало важной частью их усилий по отмыванию криптовалюты, которая была украдена или получена другими незаконными способами.
Binance.com стали предпочтительным выбором в качестве “движущей силы” для большого числа плохих игроков.”
Техника для майнинга — это специализированное оборудование, используемое для добычи криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и других. Майнинг включает решение сложных математических задач, которые подтверждают транзакции в блокчейне, за что майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты.
Основные параметры оборудования:
- Хешрейт: Мощность, с которой оборудование решает задачи. Измеряется в H/s, MH/s, GH/s и т. д.
- Энергопотребление: Важный параметр, который влияет на прибыльность майнинга.
- Цена: Начальные вложения в технику могут быть значительными.
- Охлаждение: Для больших установок требуется эффективное охлаждение, чтобы избежать перегрева.
Далее в иске утверждается, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао поставили прибыль выше закона и предложили злоумышленникам способ скрыть свои преступления.
Более того, утверждается, что Binance.US, американское отделение биржи, было создано только для того, чтобы отвлечь внимание американских регуляторов.
По словам Билла Хьюза, юриста компании Consensys, занимающейся разработкой программного обеспечения для блокчейна, иск, скорее всего, не дойдет до суда, поскольку Чжао в конечном итоге попытается урегулировать его. Хьюз говорит, что, скорее всего, начнется масштабная кампания по анализу сети, если дело дойдет до суда.
“Если это дело дойдет до раскрытия и даже до досудебных ходатайств (вероятно, этого не произойдет – CZ собирается открыть этот кошелек и в какой-то момент заставить его исчезнуть), тогда эффективность самой блокчейн-аналитики и возвращения активов по цепочке будут подвергнуты испытанию! (cc: ФБР, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic и др.)
О, то, что Binance было бы мотивировано говорить об отслеживании и возврате – довольно сложная позиция, честно говоря, если вас что-то волнует в отрасли ”.
Основные виды техники для майнинга:
-
ASIC-майнеры (Application-Specific Integrated Circuit):
- Это устройства, созданные исключительно для майнинга определённой криптовалюты.
- Преимущества: высокая производительность, низкое энергопотребление на единицу мощности.
- Примеры: Antminer S19, Whatsminer M30S.
-
GPU-фермы (графические процессоры):
- Состоят из нескольких видеокарт, объединённых для майнинга криптовалют, таких как Ethereum.
- Преимущества: универсальность (подходят для майнинга разных криптовалют), возможность перепродажи видеокарт.
- Примеры видеокарт: NVIDIA RTX 3080, AMD RX 6800 XT.
-
CPU-майнинг (центральные процессоры):
- Использует мощность процессора компьютера для майнинга.
- Эффективен только для определённых криптовалют, например, Monero.
-
HDD/SSD-майнинг:
- Использует жёсткие диски для майнинга криптовалют, основанных на алгоритме Proof-of-Space (например, Chia).
- Преимущества: низкое энергопотребление.
- Недостатки: быстрый износ дисков.
-
Облачный майнинг:
- Аренда мощности оборудования у сторонних компаний.
- Преимущества: отсутствие необходимости покупки оборудования.
- Риски: возможные мошеннические компании.
