Киберпреступники, разбирающиеся в криптовалюте, все чаще обращаются к тактике забоя свиней, а не к долгосрочным «финансовым пирамидам», поскольку правоохранительные органы стали лучше справляться с мошенниками.
Во второй части своего полугодового отчета о криптовалютных преступлениях, опубликованного 29 августа, компания Chainalysis, занимающаяся безопасностью и соответствием требованиям блокчейна, сообщила, что в 2024 году число мошенничеств с забоем свиней возрастет.
В ней отмечено, что крипто-мошенники адаптируют свою тактику как в блокчейне, так и за его пределами, чтобы проводить более разрушительные мошенничества меньшей продолжительности.
Средняя продолжительность жизни криптомошенничеств значительно сократилась: с 271 дня для мошенничеств, начавшихся в 2020 году, до 42 дней для мошенничеств, начавшихся в 2024 году.
Средняя продолжительность жизни мошенничеств сокращается. Источник: Chainalysis
Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступности в Chainalysis, сказал, что сокращение продолжительности жизни мошенничества является свидетельством эффективности усилий правоохранительных органов.
«Эти вмешательства вынудили мошенников быстрее сдавать свою инфраструктуру, что усложнило их отслеживание в блокчейне. Тем не менее, усложнение отслеживания и сокрытие не означает невозможность, и данные об успешном вмешательствах правоохранительных органов и возврате активов обнадёживают», — сказал он.
Кроме того, 43% годовых мошеннических поступлений ушли на кошельки, которые стали активными в 2024 году, что говорит о всплеске новых мошенничеств, многие из которых связаны с забоем свиней. В отчете отмечено:
«Эта макротенденция согласуется с продолжающимся поворотом мошенников от сложных схем Понци, которые широко раскидывают сеть, к более целенаправленным кампаниям, таким как забой свиней»,
Техника для майнинга — это специализированное оборудование, используемое для добычи криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и других. Майнинг включает решение сложных математических задач, которые подтверждают транзакции в блокчейне, за что майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты.
Основные параметры оборудования:
- Хешрейт: Мощность, с которой оборудование решает задачи. Измеряется в H/s, MH/s, GH/s и т. д.
- Энергопотребление: Важный параметр, который влияет на прибыльность майнинга.
- Цена: Начальные вложения в технику могут быть значительными.
- Охлаждение: Для больших установок требуется эффективное охлаждение, чтобы избежать перегрева.
Забой свиней — это метод, при котором мошенник выстраивает онлайн-отношения с жертвой, которую «откармливают», прежде чем заманить ее вложить средства в мошеннический криптопроект, что в конечном итоге приводит к вытягиванию ковра или другим финансовым потерям.
Chainalysis заявил, что поворот был частично обусловлен усилением мер по обеспечению соблюдения нормативных требований и внесением эмитентами стейблкоинов в черный список мошеннических адресов.
Он показал, что один из крупнейших мошеннических кошельков, активных в 2024 году, связан с KK Park в Мьянме, печально известной бандой по забою свиней, которая в этом году заработала более 100 миллионов долларов.
Кроме того, мошенники покупают профили в социальных сетях с таких платформ, как Facebook*, Tinder и Match.com, у китайских сервисов для использования в своих кампаниях по забою свиней.
Ежемесячные поступления в незаконные сервисы, продающие профили в социальных сетях. Источник: Chainalysis.
Незаконные сервисы, продающие аккаунты в социальных сетях, за последние два года демонстрируют устойчивый рост криптовалютных потоков, общий объем которых превысил 10 миллионов долларов, и мошенники могли купить до двух миллионов профилей в социальных сетях для нацеливания на жертв, отмечается в нем.
Одной из незаконных торговых площадок, где отмываются средства, является Huione Guarantee, которая с 2021 года обработала более 49 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.
Платформа способствует различным незаконным действиям, включая разделку свиней, инвестиционное мошенничество и отмывание денег, а также связывает покупателей и продавцов на платформах обмена сообщениями, таких как Telegram.
Что касается демографических характеристик этих мошенничеств, Джардин отметил, что межличностные мошенничества используют отношения между мошенником и жертвой, добавив:
«Те, кто с наибольшей вероятностью изначально сформирует эти отношения, потенциально наиболее уязвимы. Это могут быть пожилые люди, люди в переходном возрасте и те, кто ищет дружбу или романтические отношения в Интернете».
* Американская корпорация Meta Platforms и принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
Основные виды техники для майнинга:
-
ASIC-майнеры (Application-Specific Integrated Circuit):
- Это устройства, созданные исключительно для майнинга определённой криптовалюты.
- Преимущества: высокая производительность, низкое энергопотребление на единицу мощности.
- Примеры: Antminer S19, Whatsminer M30S.
-
GPU-фермы (графические процессоры):
- Состоят из нескольких видеокарт, объединённых для майнинга криптовалют, таких как Ethereum.
- Преимущества: универсальность (подходят для майнинга разных криптовалют), возможность перепродажи видеокарт.
- Примеры видеокарт: NVIDIA RTX 3080, AMD RX 6800 XT.
-
CPU-майнинг (центральные процессоры):
- Использует мощность процессора компьютера для майнинга.
- Эффективен только для определённых криптовалют, например, Monero.
-
HDD/SSD-майнинг:
- Использует жёсткие диски для майнинга криптовалют, основанных на алгоритме Proof-of-Space (например, Chia).
- Преимущества: низкое энергопотребление.
- Недостатки: быстрый износ дисков.
-
Облачный майнинг:
- Аренда мощности оборудования у сторонних компаний.
- Преимущества: отсутствие необходимости покупки оборудования.
- Риски: возможные мошеннические компании.
